Svenske myndigheter har pågrepet fem personer fra et uidentifisert logistikkselskap i Stockholm i forbindelse med omfattende momsbedragerier og grov hvitvasking. Logistikkselskapet har i flere år hatt kunder som har vært involvert i omfattende momsbedragerihandel med elektronikkprodukter.
Dette kommer frem i en pressemelding torsdag 26. september fra Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Økokrim. Bedrageriene utgjør et alvorlig angrep på det svenske velferdssystemet, ifølge påtalemyndigheten.
Fem personer knyttet til et logistikkselskap i Sør-Stockholm er nå tiltalt for omfattende økonomisk kriminalitet, inkludert grovt skattebedrageri, hvitvasking og bokføringslovbrudd. De påståtte forbrytelsene skal ha funnet sted mellom 2020 og 2021, og er en del av et internasjonalt kriminelt nettverk som har underminert det svenske skattesystemet over flere år.
– Det handler om svært omfattende momsbedragerier og grov hvitvasking av næringspenger, formidler Mårten Hallsten, kammaråklagare (tilsvarende statsadvokat i Norge) og etterforskningsleder ved Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.
Tiltalen inkluderer blant annet skattebedrageri som har ført til et tap på cirka 40 millioner svenske kroner, samt hvitvasking av om lag 650 millioner kroner. Kriminelle handelskjedekonstellasjoner og fiktiv handel, kjent som "ghost trading", var sentrale metoder brukt av nettverket for å skjule de ulovlige transaksjonene og sende pengene ut av landet.
Påtalemyndigheten ber om 37 års næringsforbud for de fem tiltalte.
Økokrim kan ikke kommentere eventuelle "norske koblinger"
Logistikk Inside har vært i kontakt med Økokrim-sjef Pål Lønseth om denne saken.
- Det vises i Ekobrottsmyndighetens pressemelding til et internasjonalt kriminelt nettverk. Har Ekobrottsmyndigheten vært i kontakt med Økokrim om denne saken og potensielle koblinger til Norge? Og kjenner dere til om dette nettverket har koblinger til Norge?
- Økokrim kan ikke kommentere på konkrete kriminelle nettverk eller hvilket samarbeid vi har med utenlandske politimyndigheter i konkrete saker, forteller han til Logistikk Inside.
- I hvor stor grad samarbeider Økokrim med utenlandske etater med hensyn til slike internasjonale nettverk?
- På generelt grunnlag kan jeg likevel bekrefte at vi har mye kontakt med utenlandske politimyndigheter, både i Europa og ellers. Særlig er samarbeidet i Europol og Eurojust tett. Samarbeidet knytter seg til enkeltsaker og spesifikke nettverk, samt generelt om kriminalitetsutviklingen og trender i kriminalitetsbildet, avrunder han.
